Term Gallery logo

Significats de blanqueig de diners en català

rus
40+9 рекомендаций фатф
portuguès
branqueamento de capitais
anglès
money laundering
espanyol
lavado de dinero
Wikidata

Delicte econòmic.

money laundering
Sinònims
Examples for "blanqueig de capital"
Examples for "blanqueig de capital"
1
Incriminat, precisament, per delictes de blanqueig de capital i per organització criminal.
Catalunya Diari
2
El judici se centrarà sobretot en provar el blanqueig de capital.
La República
3
Continua imputat per delictes de blanqueig de capital, frau fiscal i organització criminal.
Diari de Girona
4
En cas de ser delicte, els fets investigats serien fiscals o de blanqueig de capital.
El Periódico
5
Unes detencions que s'haurien produït per presumptes delictes de blanqueig de capital, amenaces i extorsió.
IB3
1
Se l'imputen delictes d'alçament de béns, blanqueig de capitals i insolvència punible.
La República
2
Se l'acusa de cinc delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsificació documental.
La República
3
Aquí les claus de la qüestió: ¿Què és el blanqueig de capitals?
El Periódico
4
La secta també consta de diverses acusacions relatives al blanqueig de capitals.
Catalunya Diari
5
En aquest cas, la motora procedeix d'una operació per blanqueig de capitals.
Diari la veu
1
El sistema permetia l'evasió d'impostos i rentat de diners per al casino.
Diari d'Andorra
2
El rentat de diners tenia una segona branca: la denominada trama hebrea.
Diari d'Andorra
3
Entre els càrrecs figuren assassinats, segrestos, tràfic de drogues i rentat de diners.
El Periódico
4
I és que Márquez està sent investigat per un suposat rentat de diners del narco.
Catalunya Diari
5
Si busques a internet el sintagma " rentat de diners", trobes més de cinquanta milions d'entrades.
Diari de Girona
Ús de blanqueig de diners en català
1
A Cierco l'inculpen per possibles delictes d'apropiació indeguda i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
2
García es trobava sota investigació per blanqueig de diners i tràfic d'influències.
El Periódico
3
I una part d'aquest vincle, presumptament, estaria lligat al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
4
La resta estan condemnats o processats per corrupció o blanqueig de diners.
El Periódico
5
No he contribuït a cap blanqueig de diners ni n'he tingut coneixement.
VilaWeb
6
Així, davant qualsevol informació sobre blanqueig de diners s'ha iniciat d'ofici una investigació.
Bondia Andorra
7
La fiscalia veu blanqueig de diners d'origen il·lícit provinent del tràfic de drogues.
Bondia Andorra
8
Es tracta d'un afer de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
Bondia Andorra
9
Com de la qualsevol vincle que el pugui associar al blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
10
L'exbancari va estar implicat en un cas de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.
Bondia Andorra
11
En concret, de blanqueig de diners provinents del tràfic d'armes.
Diari d'Andorra
12
El denominat blanqueig de diners pretén l'ingrés en el sistema financer sense cridar l'atenció.
El Periódico
13
Va ser considerat culpable de frau amb valors, frau electrònic i blanqueig de diners.
Diari d'Andorra
14
No hi ha cap denúncia, però hi pesa la desconfiança del blanqueig de diners.
El Periódico
15
Era una cosa gran, molt tèrbola, afectava alguna caixa, blanqueig de diners, potser drogues.
Obaga
16
Aquesta vegada, per delictes fiscals i de blanqueig de diners.
Noudiari